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現在、通信詐欺やネットワーク詐欺などの違法犯罪者が地下銀行と共謀し、通常の国境を越えた取引を利用して不正資金を送金し、国内外の商人の正当な権益を侵害する問題が顕著となっています。
これに関して、商品の代金を支払う際は、買い手と支払い者の一致を確認するため、銀行を通じて外国貿易会社または国内商人に直接外国為替を支払うことを行い、違法行為を避けるために他の組織や個人を通じて支払わないようお願いします。地下銀行を利用した取引の目的は、賭博行為、詐欺行為、、汚職官僚が収受した賄賂の海外への送金が主なものとなっています。
これらの違法な犯罪活動に故意に参加したことが判明した場合、それに応じて罰せられます。これは非常に危険ですので、銀行窓口での海外銀行送金サービス（SWIFT）またはQueen Bee Capital株式会社が運営するPayForex海外スピード送金（モンゴルスピード送金サービス）サービスをご利用頂くようお願い申し上げます。